[董事会]深基地B第四届董事会第七次会经过议定
分类:斗罗大陆 热度:

  时间:2007年04月20日 08:02:17 中财网

  

  深圳赤湾石油基地股分有限公司第四届董事会第七次会经过议定定通知布告

  本公司及董事会全部成员保证信息表露内容的真实、准确和完整,没有虚伪记录、误导性陈说或许严重遗漏。

  深圳赤湾石油基地股分有限公司董事会秘书处于2007年3月30日以传真或投递方法给各位董事收回关于召开第四届董事会第七次会议的通知并于2007年4月18日在深圳赤湾石油大年夜厦16楼召开了第四届董事会第七次会议。

  因为许思强师长教师因任务变更启事已于2007年4月3日辞去本公司副董事长及董事职务,因此本次会议应到董事8人;实践列席会议董事6人,自力董事林志军师长教师和自力董事白有忠师长教师因另有公事未能列席,拜托自力董事田汝耕师长教师代为列席并表决,公司局部监事及低级办理人员列席会议。

  会议由董事长傅育宁博士掌管。会议契合《公司法》和公司《章程》的规矩。

  会议评论辩论审议经过了以下决定:

  1、审议经过《2006年度董事会任务申报》(具体内容见公司2006年年报)

  表决结果为赞成8人,支撑0人,弃权0人。

  2、审议经过《第五届董事会董事候选人提名的议案》

  会议经审议提名公司控股股东中国南山开辟(团体)股分有限公司引荐的韩桂茂师长教师、王芬密斯、袁宇辉师长教师、崔伟师长教师、黄反之和公司股东新加坡陆地联合效劳公司引荐的斯蒂芬 斯坦利师长教师(Mr. Stephen John Stanley)、方遇光师长教师为公司第五届董事会董事候选人参与股东大年夜会选举。会议提名张立平易近师长教师、林绍东师长教师、周成新师长教师为公司第五届董事会自力董事候选人参与公司股东大年夜会选举,自力董事补助为人平易近币6万元每人每年(含税)。(董事及自力董事候选人简历、自力董事看法及自力董事候选人、提名人声明附后)(自力董事资格需由深交所审核无贰言后提交股东大年夜会审议)

  表决结果为赞成8人,支撑0人,弃权0人。

  3、审议同意《2006年度总经理任务申报》

  表决结果为赞成8人,支撑0人,弃权0人。

  4、审议同意《公司2006年度申报注释及摘要》

  表决结果为赞成8人,支撑0人,弃权0人。

  5、审议经过《公司2006年度财务决算申报》

  表决结果为赞成8人,支撑0人,弃权0人。

  6、审议经过《公司2006年度利润分派预案》

上一篇:索玛花和格桑花辨别代表甚么和都在甚么时节开 下一篇:没有了
猜你喜欢
各种观点
热门排行
精彩图文