天利控股集儿子团弄(00117)

日期:2019-05-12 / 人气: / 来源:原创

  兹畅通告天利控股集儿子团弄拥有限公司(「本公司」)谨订於二洞壹八年六月壹日(星期五)上半天什壹代正假座香港金钟皇后小道东方1号太古广场叁期3楼切磋室举行股东方周年父亲会,藉以处理下列事项:

  干为普畅通事项

  1. 考虑并采取截到二洞壹七年什杏月如月叁什壹日止年度之经复核概括财政报表及董事会报告及核数师报告;

  2. (a) 重选金志峰先生为董事;

  (b) 重选潘彤先生为董事;

  (c) 重选w88优德先生为董事;

  (d) 重选丹健宏先生为董事;及

  (e) 任命权董事会厘定董事之报施。

  3. 续聘国富浩华(香港)会计师师事政所拥有限公司为本公司核数师及任命权本公司董事会厘定其报施;

  干为特佩事项

  4. 考虑及酌情经度过下列决定案(无论拥有否修订)为普畅通决定案:

  「触动议:

  (a) 不才文(c)段之规限下,普畅通性及无环境同意本公司董事(「董事」)於拥关于时间(定义见下文)根据香港结合买进卖所拥有限公司(「联提交所」)证券上市规则(「上市规则」)行使本公司之所拥有权力,以配发、发行及处理本公

  司股本中之不发行股份,以及干出产或赋予能或却以需寻求行使上述权力之要条约、协议及购股权,带拥有债券、认股权证、债证、票据及其他副权利却认购或却替换为本公司股份(「股份」)之证券;

  (b) 上文(a)段之同意任命权董事於拥关于时间(定义见下文)内干出产或赋予能或却以需寻求於拥关于时间内或完一齐後行使上述权力之要条约、协议及购股权,带拥有债券、认股权证、债证、票据及其他副权利却认购或却替换为股份之证券;

  (c) 董事根据上文(a)段之同意配发或拥有环境地或无环境地赞同配发(无论能否根据购股权或以其他方法)、发行或处理之股份尽额(惟根据(i)供股(定义见下文);或(ii)行使本公司购股权方案项卸任命出产之任何购股权;或(iii)依照本公司时时违反灵之布匹局章程细则而配发及发行股份以顶替股份之整顿个或部份股息之任何以股代息或相像装置排;或(iv)因行使本公司任何认股权证或任何却换股证券章下之认购权或换股权而发行股份摒除外面),不得超越本决定案获经度过当天本公司已发行股份尽额之20%,而此任命权亦须受相应限度局限;及

  (d) 就本决定案而言,

  「拥关于时间」乃指己本决定案获经度过当天宗到下列最早突发日期止之时间:

  (i) 本公司下届股东方周年父亲会完一齐时;

  (ii) 本公司布匹局章程细则或开曼帮岛任何其他使用法例规则本公司须举行下届股东方周年父亲会限期服满之日;及

作者:locoy


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