思源电气:孤立董事关于公司第五届董事会第二

日期:2019-08-14 / 人气: / 来源:原创

  思源电气股份拥有限公司孤立董事

  关于公司第五届董事会第二什八次会相干事项的孤立意见

  根据《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》(证监发【2001】102?号)、深圳

  证券买进卖所《股票上市规则》及《公司章程》的拥关于规则,公司孤立董事本着对公司、所拥有

  股东方及投资者担负的姿势,即兴就关于公司第五届董事会第二什八次会相干事项发表发出产孤立意

  见如次:

  ?壹、关于公司董事会换届推选的孤立意见

  1、公司董事会换届推选的董事候选人提名和表决以次适宜《公司法》、《公司章程》等

  法度法规的相干规则,合法拥有效;提名人是在充分了松被提名人的教养育背景、事业阅历和专

  业工丈夫等概括情景的基础上终止提名的,并已征得被提名人己己己赞同;

  2、经度过对董增平、老邦栋、林凌、叶锋、张小勇、Peter?Quan?Xiong6?名匪孤立董事

  候选人及章到孝棠、秦正余、马萍、丹玉旭?4?名孤立董事候选人的教养育背景、工干阅历、专业

  阅世等相干材料的详细复核,我们认为上述?10?名候选人适宜上市公司董事的供职阅世,不

  存放在被中国证监会决定为市场禁入者同时尚不松摒除的情景,也不存放在《公司法》、《公司章程》

  中规则避免避免供职的环境。

  基于上述情景,我们赞同提名董增平、老邦栋、林凌、叶锋、张小勇、Peter?Quan?Xiong

  为公司第六届董事会匪孤立董事候选人;赞同提名章到孝棠、秦正余、马萍、丹玉旭为公司第

  六届董事会孤立董事,赞同将董事会换届选发难项提提交?2017?年第壹次临时股东方父亲会审议。

  二、关于公司第六届董事及监事补养贴的孤立意见

  公司第六届董事会孤立董事补养贴规范是结合公司的还愿经纪情景创制的,创制、表决程

  前言合法、拥有效。不存放在伤害公司及股东方利更加的境地,适宜国度拥关于法度、法规等的规则。董

  事(监事)薪酬方案适宜公司还愿情景。赞同提提交?2017?年第壹次临时股东方父亲会审议。

  ?孤立董事:赵世君、金之俭、章到孝棠

  二〇壹七年蒲月什六日

作者:locoy


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