京能电力:2019年第二次临时股东方父亲会决定公

日期:2019-09-04 / 人气: / 来源:原创

  证券代码:600578    证券信称:京能电力     公报编号:2019-55

  北边京w88优德份拥有限公司

  2019 年第二次临时股东方父亲会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述

  容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  本次会能否拥有否决定案:无

  壹、  会召开和列席情景

  (壹)  股东方父亲会召开的时间:2019 年 7 月 19 日

  (二)  股东方父亲会召开的地点:北边京w88优德份拥有限公司会室

  (叁)  列席会的普畅通股股东方和恢骈表决权的优先股股东方及其持拥有股份情景:

  1、列席会的股东方和代劳动人人数                     19

  2、列席会的股东方所持拥有表决权的股份尽额(股)      5,204,391,589

  3、列席会的股东方所持拥有表决权股份数占公司拥有表决权股

  份尽额的比例(%)                       77.1394

  (四)  表决方法能否适宜《公司法》及《公司章程》的规则,父亲会掌管情景等。

  公司片断董事、公司延聘的律师列席了本次股东方父亲会,公司片断监事、片断

  初级办人员列席。本次股东方父亲会的召开,适宜法度法规、规范性文件及公司章

  程的规则,合法拥有效。会由董事长耿养谋先生掌管。

  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的列席情景

  1、公司在任董事 9 人,列席 6 人,董事王晓辉、史晓文、孤立董事崔洪皓因工

     干缘由不能列席本次股东方父亲会;

  2、公司在任监事 5 人,列席 2 人,监事王卫平、员工代表监事张怀锐、武秋林

  因工干缘由不能列席本次股东方父亲会;

  3、公司董事会秘书樊豪出产色席本次股东方父亲会,公司片断初级办人员列席了会

  议。

  二、   议案审议情景

  (壹)   匪积聚开票议案

  1、 议案名称:关于公司变卦严重资产重组剩募集儿子配套资产用途的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型         赞同            顶持          丢权

  票数     比例(%)  票数      比例   票数     比例

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作者:locoy


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